Hallinto

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata taloudellisten tietojen laatimista ja tarkastamista sekä varmistaa riskien seurannan ja sisäisen toiminnanohjausjärjestelmän tehokkuus, jotta hallintoneuvoston tarkastus- ja valvontatoimintaa voidaan yksinkertaistaa. Tarkastusvaliokunta vastaa erityisesti seuraavista: (i) taloustietojen laatimisen valvominen, (ii) sisäisten tarkastusten, sisäisten auditointien ja taloudellisiin tietoihin liittyvien riskien hallinnassa käytettävien järjestelmien tehokkuuden valvominen, (iii) yrityksen lakisääteisten tilintarkastajien suorittamien yrityksen lakisääteisten tilintarkastusten valvominen ja (iv) lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden valvominen.

• Jäsenet

  Antoine Burel
  Puheenjohtaja
  Hallintoneuvoston riippumaton jäsent

  Thierry Morin
  Jäsen
  Puheenjohtaja ja hallintoneuvoston riippumaton jäsen

  Magali Chesse
  Jäsen
  Hallintoneuvoston jäsen

• Tarkastusvaliokunnan säännöt

  Tarkastusvaliokunnan säännöt määrittävät, että yrityksellä on oltava kaikki tarkastusvaliokunnan tarvitsemaksi katsomat resurssit sen toimintojen suorittamista varten. Valiokunta voi erityisesti kuulla yrityksen ja konsernin yritysten lakisääteisiä tilintarkastajia, rahoituksesta, kirjanpidosta ja käteisvarojen hallinnasta vastaavia johtajia sekä sisäisistä tilintarkastuksista vastaavaa johtajaa. Valiokunta voi halutessaan kuulla kyseisiä henkilöitä ilman hallituksen jäsenten läsnäoloa. Se voi myös pyytää hallitusta toimittamaan kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot. Valiokunta voi myös ottaa yhteyttä johtoryhmän jäseniin. Sen tulee ilmoittaa asiasta hallituksen puheenjohtajalle ja antaa asiasta selonteko hallintoneuvostolle ja hallitukselle. Valiokunta saa vastuualueelleen kuuluvia merkityksellisiä asiakirjoja (kuten rahoitusanalyytikoiden ja luokituslaitosten muistioita ja tarkastustehtävien yhteenvetoja). Se voi myös pyytää tarpeelliseksi katsomiaan lisätutkimuksia.

  Tarkastusvaliokunnan vuosittain ja vuosineljänneksittäin tekemien tilintarkastusten lisäksi on esitettävä lakisääteisten tilintarkastajien raportti, josta on korostettu tulosten pääkohdat ja valitut kirjanpitomenetelmät, sekä talousjohtajan esitys, jossa kuvataan yrityksen altistuminen merkittäville riskeille ja taseen ulkopuolisille sitoumuksille. Tarkastusvaliokunnan kokoukset pidetään ennen hallintoneuvoston kokouksia. Ne pidetään mahdollisuuksien mukaan vähintään kaksi päivää ennen hallintoneuvoston kokouksia, kun tarkastusvaliokunnan asialistalla on puolivuosittaisten ja vuosittaisten tilinpäätösten tarkastaminen ennen hallintoneuvoston suorittamaa tarkastusta. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa yrityksen johtoelimiin nimeämisissä sekä hallituksen jäsenten kaikkien palkkioiden ja etujen määrittämisessä ja säännöllisessä arvioimisessa, mukaan lukien kaikki tulevat edut ja/tai korvaukset vapaaehtoisesta tai pakotetusta konsernista lähdöstä. Valiokunta vastaa erityisesti seuraavista: (i) ehdotukset jäsenten nimeämisestä hallintoneuvostoon, hallitukseen, neuvoa antavaan komiteaan ja valiokuntaan, joka analysoi hallintoneuvoston riippumattomien jäsenten ehdokkuutta, (ii) hallintoneuvoston jäsenten toimikauden vuosittainen arviointi, (iii) tutkimukset ja ehdotukset hallintoneuvostolle koskien kaikkia hallituksen jäsenten palkkioehtoja, (iv) tutkimukset ja ehdotukset hallintoneuvostolle koskien läsnäoloilmoitusten jakamistapaa ja (v) muut ajoittaiset tehtävät.

• Jäsenet

  Fabrice Barthélemy
  Puheenjohtaja
  Hallintoneuvoston riippumaton jäsen

  Thierry Morin
  Jäsen
  Puheenjohtaja ja hallintoneuvoston riippumaton jäsen

  Joy Verle
  Jäsen
  Puheenjohtaja ja hallintoneuvoston riippumaton jäsen

Yritysvastuu komitea

Yrityksen yhteiskuntavastuuta käsittelevän komitean tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa seuraamaan konTässä yhteydessä yhteiskuntavastuuvaliokunta hoitaa erityisesti seuraavia tehtäviä: harkitsee konsernin yhteiskuntavastuuta koskevia sitoumuksia ja strategiaa, varmistaa, että konserni ennakoi mahdollisuuksien mukaan yritysten yhteiskuntavastuun tärkeimmät kysymykset, riskit ja mahdollisuudet sekä antaa suosituksia konsernin yhteiskuntavastuuta koskevista käytännöistä ja sen tavoitteista.sernin yhteiskuntavastuun politiikkaa ja strategiaa.

• Jäsenet

  Florence Noblot
  Puheenjohtaja
  Hallintoneuvoston riippumaton jäsen

  Amy Flikerski
  Jäsen
  Hallintoneuvoston jäsen

  Philippe Delleur
  Jäsen
  Hallintoneuvoston itsenäinen jäsen